Ngày 6/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM (PC03) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Nghệ (37 tuổi, ngụ Quận 7, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, Công an TP HCM đang điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết (ngụ quận 7) cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng (theo quyết định khởi tố vụ án ngày 30/7/2021 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án ngày 210/1/2022).

Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, bước đầu xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Theo đó, ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM đề nghị phê chuẩn.

Nguồn: Phapluatplus.vn