Bắt giữ băng nhóm lừa tiền hàng nghìn phụ nữ độc thân, ly hôn

(PLVN) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng mới bắt giữ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với gần 3.000 bị hại; tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỉ đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm lừa đảo trực tuyến trên mạng xã hội qua kết bạn, làm quen, dụ dỗ đầu tư vào các ứng dụng đánh bạc. Công an tỉnh Lạng Sơn sau đó phối hợp Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài nước bắt giữ 20 đối tượng tại đặc khu Tam Thái Tử, The Sampeou, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). Các đối tượng liên quan được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (An Giang).

Theo Công an, các đối tượng trong băng nhóm trên từ 18 - 41 tuổi, quê tại các tỉnh, thành Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng, Hà Nội. Trong đó Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 30 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu, trực tiếp điều hành nhóm lừa đảo. Đối tượng Chín có quan hệ tình cảm với một đối tượng người nước ngoài có vai trò chủ mưu.

Công an xác định nhóm này thường đăng bài tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, rồi đưa người sang Campuchia làm việc cho các Cty trá hình đặt tại khu Tam Thái Tử, The Sampeou, Kaol Thum, Kandal.

Họ được dạy học thuộc tài liệu, kịch bản, lời thoại dụ dỗ theo phân công. Các tổ trưởng sẽ giám sát, giao chỉ tiêu hằng ngày. Nguyễn Thị Chín là tổ trưởng tổ 1, phân công việc cho các nhân viên dùng tài khoản ảo trên TikTok, Facebook, Zalo để tiếp cận bị hại thông qua kết bạn, làm quen, kêu gọi đầu tư.

Để lấy niềm tin, các đối tượng xây dựng hình ảnh giả mạo là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Đa số bị hại là phụ nữ trung niên, độc thân hoặc đã ly hôn. Hằng ngày, các đối tượng nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm. Khi thân thiết hơn, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh kết hôn, chung sống, mở Cty hay cùng đầu tư làm ăn; bịa chuyện “đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hong Kong, Macau (Trung Quốc), nên có thể kiếm tiền vào các khung giờ cố định trong ngày”.

Bị hại được dẫn dụ đầu tư thông qua các website giả mạo. Thời gian đầu, các đối tượng cho bị hại thao tác thử trên tài khoản có sẵn, hiển thị giao dịch rút tiền “thành công” với biên lai giả.

Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản riêng, nạp tiền thật với cam kết lợi nhuận cao từ 5 - 30%/ngày và bị hại được rút số tiền nhỏ. Dần dần, tiền đầu tư tăng lên, các đối tượng liên tục tạo áp lực tâm lý, thúc giục nạp thêm tiền kèm hứa hẹn “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có tiền xây tổ ấm”, “có vốn làm ăn”…

Đến khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng tạo sự cố hệ thống, khóa tài khoản và cắt đứt mọi liên lạc. Các hình ảnh, video, giao dịch, trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Công an cho biết đây là ổ nhóm lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, chuyên nghiệp xuyên quốc gia, do vậy khuyến cáo các nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo.