Bắt hai đối tượng lừa hàng loạt nạn nhân mở ví điện tử, thẻ tín dụng để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ một đường dây lừa đảo với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hình thức tuyển cộng tác viên làm thêm để chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua ví điện tử và thẻ tín dụng.

Cụ thể, vào ngày 22/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chị Trương Nguyễn H.L (SN 2002), trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 122 triệu đồng thông qua việc mở ví trả sau, vay nhanh trên ứng dụng Momo, mua đơn hàng Iphone bằng cách trả góp online và vay nhiều tài khoản ngân hàng khác.

Theo chị L, các đối tượng hướng dẫn chị mở ví trả sau trên ứng dụng Momo với hạn mức 8 triệu đồng, sau đó rút tiền và chuyển khoản qua mã QR rồi bảo chị L quét mã và giao dịch chuyển khoản số tiền đó qua tài khoản Momo có tên “Quan Chay Phương Mai”.

Để tạo lòng tin, ngày 14/3/2025 là thời điểm đến hạn giao dịch trên ví trả sau của chị L, để tạo lòng tin, đối tượng đã chuyển vào ví điện tử của chị L 8 triệu đồng để tất toán khoản vay.

Do tin tưởng nên chị L đã nhiều lần làm theo yêu cầu của đối tượng. Những lần giao dịch đầu, đối tượng có chuyển tiền hoa hồng cho chị L, tuy nhiên về sau thì liên tục hứa hẹn. Đặc biệt, đến thời điểm các khoản vay của chị L bắt đầu đến hạn tất toán, chị L nhắn tin thì đối tượng liên tục đưa ra các lý do để trì hoãn và cuối cùng là cắt liên lạc. Biết mình bị lừa, chị L đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới rất tinh vi nên đã xác lập Chuyên án để đấu tranh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, trú quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự cử 02 tổ công tác vào các tỉnh, thành phía Nam để triệu tập các đối tượng có liên quan về làm việc.

Tại Cần Thơ, Khang bị triệu tập và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai ra Phan Anh Duy (SN 2003, trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, hiện cư trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM) là người giúp sức cho Khang.

Ngay lập tức, tổ công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Phan Anh Duy (trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) về cơ quan Công an làm việc. Đấu tranh bước đầu, Duy thừa nhận đã tạo ra các mã QR để gửi cho Khang nhằm mục đích hưởng tiền hoa hồng.

Từ tháng 01/2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo trên khắp cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng xác định có 8 bị hại, tổng thiệt hại hơn 685 triệu đồng.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý cả hai đối tượng từ các tỉnh, thành phía Nam về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.