Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam khai bị yêu cầu xuất hóa đơn thấp hơn thực tế

ANTD.VN - Ngày 13-5, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc, Chủ tịch Công ty Thái Dương Đoàn Văn Huấn và 25 bị cáo trong vụ khai thác, buôn lậu đất hiếm tiếp tục phần xét hỏi.

• Xét xử Chủ tịch Công ty Thái Dương và 26 bị cáo vụ đất hiếm Yên Bái
• Thủ đoạn buôn lậu đất hiếm trị giá hàng trăm tỷ đồng của doanh nghiệp

Theo cáo buộc, từ năm 2019- 2023, bị cáo Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam) đã thực hiện hành vi giúp sức cho Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Dương) che giấu doanh thu từ việc bán đất hiếm, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 20 tỷ đồng, gây thất thu số tiền thuế là hơn 7 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Trương Thị Hiển (kế toán Công ty Đất hiếm Việt Nam) tham gia cùng bị cáo Lưu Anh Tuấn giúp sức cho bị cáo Đoàn Văn Huấn để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 9 tỷ đồng theo 2 hóa đơn năm 2020 và 2021, gây thất thu số tiền thuế hơn 3 tỷ đồng.

Bị cáo Lưu Tuấn Anh - Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam

Ngoài ra, bị cáo Lưu Anh Tuấn còn trực tiếp chỉ đạo nhân viên liên hệ, trực tiếp chuyển tiền để lấy 15 hóa đơn của các công ty cung cấp hóa chất, phản ánh số lượng vật tư đầu vào nhiều hơn thực tế mua bán với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng để hạch toán kế toán trái quy định, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền thuế là hơn 4 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam khai, cổ đông thành lập công ty này có 6 người, trong đó bị cáo nắm 29% cổ phần và là người điều hành công ty. Bởi bị cáo là người hiểu biết về đất hiếm.

Theo lời khai của bị cáo Lưu Tuấn Anh, bị cáo này làm nghề sản xuất đất hiếm để phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản bằng con đường chính ngạch và có khai báo hải quan điện tử.

Trình bày của Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam cho biết, khi mua bán đất hiếm với Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương yêu cầu bị cáo xuất hóa đơn thấp hơn thực tế và bị cáo phải đồng ý với yêu cầu này.

Đối với cáo buộc mua bán hàng hóa không xuất đủ hóa đơn, bị cáo Lưu Tuấn Anh thừa nhận là đúng. Đối với số lượng đất hiếm không xuất hóa đơn, bị cáo cho rằng mình không cần phải hợp thức hóa đầu vào vì bị cáo đang làm đề tài nghiên cứu sản xuất đất hiếm cấp nhà nước.

Trước trình bày của bị cáo Lưu Anh Tuấn, thẩm phán Trần Nam Hà hỏi bị cáo có văn bản nào thể hiện việc được giao đề tài cấp nhà nước về nghiên cứu sản xuất đất hiếm không, bị cáo cho biết sẽ nhờ luật sư chuyển đến Hội đồng xét xử.

Bị cáo này sau đó khẳng định thêm, bản thân đã bỏ ra 80 tỷ đồng để nghiên cứu đề tài về đất hiếm và được Nhà nước cấp cho 10 tỷ đồng đề làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Về hành vi bị cáo buộc buôn lậu, Chủ tịch Công ty đất hiếm Việt Nam thừa nhận cáo trạng nhưng cho rằng vẫn còn một số điều lấn cấn. Theo trình bày của bị cáo, các tờ khai hải quan điện tử phải khai báo chính xác. Đây chính là bằng chứng thể hiện vi phạm của bị cáo. Nhưng bị cáo lại không hề vi phạm gì theo tờ khai.

Về phần mình, trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Trương Thị Hiển (kế toán Công ty Đất hiếm Việt Nam) thừa nhận hóa đơn của Công ty Thái Dương không thể hiện đầy đủ lượng hàng hóa thực tế. Khi đó, bị cáo gọi cho bị cáo Lưu Anh Tuấn thì bị cáo Tuấn bảo bị cáo gọi cho Huấn. Bị cáo Huấn nói đã trao đổi với Tuấn rồi.

Trong khi ấy, bị cáo Đỗ Hạnh Hương (Công ty Đất hiếm Việt Nam) cho rằng mình không trực tiếp tham gia mở tờ khai hải quan mà vẫn bị cáo buộc đồng phạm tội buôn lậu với Lưu Anh Tuấn là điều khiến bị cáo còn băn khoăn.