Giám đốc Công ty cổ phần vàng Phú Cường bị phạt tù và phải bồi thường hơn 42 tỷ đồng

ANTD.VN - Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần vàng Phú Cường bị xác định chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) tổng số tiền 426 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.

• Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường bị đề nghị đến 16 năm tù
• Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường vận chuyển trái phép hơn 9.492 tỷ đồng qua biên giới
• Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường chuyển trái phép hơn 9.492 tỷ đồng qua biên giới

Chiều 26-4, sau 6 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển lậu 426 triệu USD qua biên giới, xảy ra tại Công ty cổ phần vàng Phú Cường.

Trong đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) 14 năm 6 tháng tù về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị phạt 51 tháng tù về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Giám đốc Công ty cổ phần vàng Phú Cường - Nguyễn Ngọc Phương

Liên quan, 11 bị cáo khác lần lượt phải nhận các mức án từ 30 tháng tù đến 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Về dân sự, tòa xác định Nguyễn Ngọc Phương có hành vi vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho một ngân hàng ở Hà Nội. Do vậy, bị cáo này phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng nợ gốc và hơn 11 tỷ đồng tiền lãi cho tổ chức tín dụng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm xác định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã vận chuyển số tiền lớn qua biên giới, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước. Trong đó, bị cáo Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.

Các bị trong vụ án tại phiên tòa

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Ngọc Phương có 7 doanh nghiệp trong nước gồm Công ty Vàng Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua - com, Công ty Đông Đô.

Hệ thống doanh nghiệp của Phương ở nước ngoài là 3 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc), gồm Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global.

Từ năm 2014 - 2018, Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống 10 công ty nói trên để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài.

Việc chuyển tiền được thực hiện thông qua 7 tổ chức tín dụng của Việt Nam với tổng số tiền hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỷ đồng.

Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014 đến năm 2018, Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số tiền 212 triệu USD, tương đương 4.773 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị cáo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông với tổng số tiền chuyển trái phép đi/ về là 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.

Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Trong đó, Phương gây thiệt hại cho một ngân hàng ở Hà Nội hơn 42 tỷ.