Khởi tố băng nhóm người nước ngoài dùng “đô la âm phủ” dàn cảnh lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM vừa khởi tố băng nhóm người nước ngoài chuyên dàn cảnh đánh bài để lừa đảo du khách quốc tế. 

Ngày 23/7, Công an TP HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam ngày 15/7/2026 đối với 6 đối tượng người nước ngoài về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP HCM phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội 5 - PC02 phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch nước ngoài, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, các trinh sát đã vào cuộc xác minh, truy xét, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã tiếp cận những khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người lớn tuổi, đi một mình. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng tìm cách dẫn dụ nạn nhân về địa điểm đã thuê, được chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi phạm tội. Tại đây, một vở kịch đã được dàn dựng sẵn với sự phân vai vô cùng chặt chẽ. 

Cụ thể, một đối tượng gợi ý chơi đánh bài giải trí; một kẻ khác lập tức sắm vai “đại gia” cùng tham gia chơi; trong khi đó, đối tượng cầm đầu làm nhiệm vụ chia bài và gian lận để nạn nhân liên tục thắng.

Khi nạn nhân tin rằng mình có thể dễ dàng thắng tiền, các đối tượng lập tức chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kịch bản. Đối tượng đóng vai người chơi thua bài liên tục tỏ ra cay cú, nhiều lần đề nghị chơi tiếp để “gỡ”, đồng thời nhiều lần lấy tiền “đô la âm phủ” để giả làm tài sản có giá trị chứng minh có đủ khả năng thanh toán nếu tiếp tục chơi với số tiền lớn.

Sau đó, lấy lý do cần 2 bên cùng chứng minh khả năng tài chính, các đối tượng yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt mang về địa điểm đánh bài. Sau khi nạn nhân rút tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng kịch bản đã chuẩn bị sẵn, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác hoặc tạo ra các tình huống đánh lạc hướng để nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát.

Quá trình điều tra, PC02 xác định đối tượng Del Rosario Rafael Macapanas (sinh năm 1986, quốc tịch Philippines) là người chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và tổ chức việc chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo.

Năm đồng phạm mang cùng quốc tịch bị bắt giữ gồm: Pardo Oscar Winkler (sinh năm 1950); De Vera Diosdado (sinh năm 1960); Pardo Maria Lanie (sinh năm 1975); Villarin Bregida (sinh năm 1967); Bernardino Rolando Lim (sinh năm 1975). 

Đáng chú ý, nhóm đối tượng xây dựng cơ chế phân chia lợi nhuận rất bài bản. Sau mỗi phi vụ trót lọt, nhóm trực tiếp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân được hưởng 20% tổng số tiền chiếm đoạt. Đối tượng đóng vai người chơi bài được hưởng 5%; “ông trùm” Rafael hưởng 10% với vai trò tổ chức và điều khiển việc chia bài.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại là khách du lịch nước ngoài.

Hiện PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.