Khởi tố nhóm lừa đảo chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng qua mạng xã hội

PLVN)– Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo để mạo danh vay tiền người thân, bạn bè của bị hại.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động lừa đảo có tổ chức, sử dụng công nghệ cao với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng thường xuyên theo dõi các phiên livestream bán hàng trên Facebook để thu thập số điện thoại của khách mua hàng. Sau đó, chúng giả danh người bán, nhắn tin yêu cầu khách truy cập vào các đường link do chúng cung cấp nhằm “xác nhận đơn hàng” hoặc “hoàn tất thông tin giao dịch”. Khi nạn nhân truy cập và nhập thông tin theo hướng dẫn, nhóm này lập tức chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook hoặc Zalo.

Sau khi chiếm đoạt tài khoản, các đối tượng khai thác thông tin cá nhân, danh sách bạn bè, người thân, thói quen sinh hoạt của chủ tài khoản. Từ đó, chúng xây dựng các kịch bản giả mạo như cần tiền gấp, gặp sự cố cá nhân, nhờ chuyển tiền giúp… rồi sử dụng chính tài khoản bị chiếm đoạt để nhắn tin vay tiền.

Đáng chú ý, để tạo sự tin tưởng, nhóm đối tượng cung cấp tài khoản ngân hàng nhận tiền có tên trùng với tên chủ tài khoản mạng xã hội đã bị chiếm đoạt, khiến nhiều người không nghi ngờ và chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng rút tiền mặt, chia nhỏ giao dịch, luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho việc truy vết.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Nhiều đơn vị nghiệp vụ được huy động phối hợp điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ đường dây.

Ngày 20/1/2026, Ban chuyên án tổ chức phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Quyền (SN 1998, trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị; hiện ở phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu, tổ chức và điều hành hoạt động lừa đảo. Quyền được hưởng lợi từ 7–10% số tiền chiếm đoạt.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ Quyền cùng 10 đối tượng khác đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Mỗi vụ, số tiền bị chiếm đoạt dao động từ vài triệu đồng đến khoảng 50 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi nhận được các đường link lạ hoặc yêu cầu chuyển tiền qua mạng xã hội.