Khởi tố nhóm mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay 'rửa tiền' cho đường dây lừa đảo
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Rửa tiền”, liên quan đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.
Các bị can gồm: Vũ Huy Anh (sinh năm - SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003, cùng trú Hải Phòng); Phạm Đình Phú (SN 2004, trú Đồng Nai); Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú Tây Ninh); Hà Văn Cần (SN 1996, trú Lào Cai).
Theo cơ quan điều tra, trước khi sang Campuchia làm việc cho một công ty lừa đảo tại Bavet, các đối tượng trên đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để cho thuê. Các tài khoản này dùng để nhận và chuyển tiền do phạm tội mà có, nhằm che giấu nguồn gốc.
Các đối tượng bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh trở lại Việt Nam.
Bước đầu, công an xác định có 15 bị hại bị lừa với các thủ đoạn như kêu gọi góp vốn, đổi ngoại tệ, giả danh cơ quan chức năng…, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. Có khoảng 100 tài khoản liên quan, giao dịch số tiền lớn, diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm.
Vụ án tiếp tục được điều tra.
Theo https://baophapluat.vn/khoi-to-nhom-mo-tai-khoan-ngan-hang-tiep-tay-rua-tien-cho-duong-day-lua-dao.html
