Núp bóng tư vấn visa đầu tư, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của khách hàng

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin visa đầu tư sang Hàn Quốc, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng nhu cầu của người dân muốn ra nước ngoài lao động, đầu tư, kinh doanh hoặc định cư, đối tượng đã núp bóng doanh nghiệp tư vấn để đưa ra các thông tin gian dối về khả năng hỗ trợ xin visa diện đầu tư.

Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1991, trú tại Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc, vẫn tổ chức quảng bá, cam kết có thể thực hiện thủ tục xin visa đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc.

Để tạo lòng tin, đối tượng hướng dẫn bị hại thực hiện nhiều thủ tục như đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền với danh nghĩa “đầu tư”. Tin tưởng vào các thông tin đưa ra, gia đình bị hại đã chuyển tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng lợi dụng giấy ủy quyền để thực hiện các giao dịch rút, chuyển tiền và chiếm đoạt toàn bộ. Trong quá trình thực hiện hành vi, đối tượng liên tục đưa ra thông tin gian dối nhằm kéo dài thời gian, che giấu sai phạm.

Chỉ đến khi gia đình bị hại làm việc trực tiếp với ngân hàng tại Hàn Quốc, sự việc mới bị phát hiện khi số tiền trong tài khoản đã bị rút gần hết. Cơ quan điều tra xác định đối tượng có dấu hiệu chiếm đoạt ngay từ đầu, sử dụng mô hình doanh nghiệp và thủ tục đầu tư quốc tế để tạo vỏ bọc hợp pháp nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.