Tạm giữ hình sự 11 đối tượng cho vay lãi nặng, lãi suất lên đến hơn 1.000%/năm

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Trọng Hoàng Minh (SN 1990, quê TP HCM); Nguyễn Nhật Thành (SN 1994, ngụ phường Long Hưng, Đồng Nai); Lê Bá Trường (SN 2002), Đào Văn Huấn (SN 1982), Lê Minh Toàn (SN 1990), Đào Xuân Đại (SN 1999), Trần Quốc Phong (SN 2004) cùng quê Ninh Bình; Đỗ Minh Hoành (SN 1998), Vũ Khắc Đằng (SN 1988) quê Hải Phòng; Nguyễn Mạnh Quý (SN 2004, quê Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, quê Phú Thọ).

Theo Công an Đồng Nai, qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính. Các đối tượng lập fanpage, chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo, núp bóng “quỹ đầu tư”, “tư vấn tài chính” để tiếp cận cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu vay tiền gấp nhưng không đủ điều kiện vay ngân hàng.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng cho vay số tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, thời hạn vay từ 5 đến 14 ngày với lãi suất cực cao, dao động từ 800% đến 1.095%/năm, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Giữa các nhóm có sự móc nối, phân công vai trò từ tiếp cận bị hại, thẩm định, giải ngân đến thu hồi nợ; thậm chí còn sử dụng ứng dụng, website quản lý cho vay để kiểm soát dòng tiền và che giấu nguồn gốc giao dịch.

Ngày 27/1, chuyên án được xác lập. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nhiều địa phương, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chia thành 6 tổ công tác đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều sổ sách cho vay, điện thoại di động, ô tô và tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân, đặc biệt là các nạn nhân của nhóm đối tượng trên, sớm liên hệ Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp; điện thoại 0693.480.182) hoặc công an nơi gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.