Truy nã người phụ nữ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng hàng trăm tỷ đồng

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Thị Thanh được xác định là đối tượng giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo hoạt động cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch đặc biệt lớn, liên quan đến vụ án đang được điều tra tại Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên – chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (nay thuộc phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Cơ quan CSĐT xác định trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, Phạm Thị Thanh đã đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971) và Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985) tổ chức cho ông Trần Huy Cường (SN 1973) – nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên – cùng nhiều cá nhân khác vay tiền với lãi suất rất cao.

Mức lãi suất được xác định từ 2.000 đến 4.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương khoảng 73% đến 146%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa mà pháp luật dân sự cho phép.

Tổng số tiền nhóm đối tượng đã cho vay lên tới khoảng 338 tỷ đồng. Qua hoạt động cho vay lãi nặng, các đối tượng bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 7 đến tháng 11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Huy Cường để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối với Phạm Thị Thanh, sau khi bị khởi tố, bị can đã rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến bị can Phạm Thị Thanh cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để phối hợp xử lý.