Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trong xuất nhập khẩu với đối tác Thái Lan

(PLVN) - Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan (Bộ Công Thương) mới phát đi cảnh báo tình trạng gia tăng các hành vi lừa đảo, gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác có trụ sở, hoặc tự xưng có trụ sở tại Thái Lan.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, thời gian gần đây, cơ quan này ghi nhận nhiều phản ánh từ doanh nghiệp trong nước về các vụ việc lừa đảo, gian lận thương mại phát sinh trong quá trình giao dịch với đối tác tại Thái Lan.

Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là mạo danh doanh nghiệp uy tín. Các đối tượng lừa đảo lập website, địa chỉ thư điện tử có tên miền gần giống với các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất lớn của Thái Lan để tạo lòng tin với doanh nghiệp Việt Nam.

Sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ, các đối tượng yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc rồi cắt đứt mọi liên lạc.

Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan cũng cảnh báo tình trạng chiếm quyền điều khiển thư điện tử, giả mạo email trong giao dịch thương mại diễn biến phức tạp. Các đối tượng theo dõi quá trình trao đổi giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Thái Lan, sau đó can thiệp vào thời điểm thanh toán để gửi thư điện tử giả mạo, thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng thụ hưởng.

Một thủ đoạn khác là chào bán hàng hóa với mức giá thấp bất thường, nhất là các mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp hoặc máy móc. Các đối tượng thường đưa ra lý do hàng cần thanh lý gấp, hoặc đang có nhiều khách hàng quan tâm, nhằm tạo áp lực để doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc ngay.

Không chỉ vậy, các đối tượng còn làm giả nhiều loại chứng từ thương mại như giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng, vận đơn và các giấy tờ xuất nhập khẩu khác với mức độ tinh vi cao.

Những chứng từ này được sử dụng để thúc giục doanh nghiệp Việt Nam thanh toán phần tiền còn lại, trong khi hàng hóa thực tế chưa được giao lên tàu hoặc chưa được xuất khẩu.

Không giao dịch qua ứng dụng nhắn tin, email miễn phí

Trước tình trạng trên, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan khuyến nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam tăng cường thẩm định đối tác trước khi giao dịch, nhằm hạn chế rủi ro pháp lý và thiệt hại tài chính.

Doanh nghiệp không nên giao dịch chỉ thông qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, Line, Viber hoặc các địa chỉ thư điện tử miễn phí như Gmail, Yahoo.

Khi làm việc với đối tác mới, doanh nghiệp cần yêu cầu cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; đồng thời chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin qua hệ thống dữ liệu doanh nghiệp của Chính phủ Thái Lan, đặc biệt là cơ sở dữ liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp Thái Lan.

Thương vụ cũng khuyến nghị doanh nghiệp tăng cường bảo mật thông tin thanh toán. Trường hợp nhận được yêu cầu thay đổi tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp cần liên hệ trực tiếp bằng điện thoại hoặc họp trực tuyến với người đại diện có thẩm quyền của đối tác để xác nhận.

Doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ địa chỉ thư điện tử, chú ý những thay đổi rất nhỏ trong tên miền, bởi đây là dấu hiệu thường gặp trong các vụ giả mạo email.

Về phương thức thanh toán, với các đối tác giao dịch lần đầu, doanh nghiệp nên ưu tiên sử dụng thư tín dụng không hủy ngang được mở tại các ngân hàng có uy tín; đồng thời hạn chế tối đa việc chuyển tiền đặt cọc trước với tỷ lệ cao.

Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan cũng lưu ý doanh nghiệp cần đặc biệt cảnh giác với các lời chào hàng có giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường. Trước khi quyết định giao dịch, doanh nghiệp cần đối chiếu, tham khảo giá từ nhiều nguồn khác nhau.

Khi có nghi ngờ về tính xác thực của đối tác, hoặc phát sinh vướng mắc trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với cơ quan đại diện thương mại để được hỗ trợ xác minh thông tin kịp thời, qua đó giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi trong hoạt động kinh doanh quốc tế.