Giả danh nữ doanh nhân ‘thả thính’ trên mạng, nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này đã sử dụng mạng xã hội để giả danh nữ doanh nhân thành đạt, làm quen, tạo dựng tình cảm với nạn nhân rồi dụ dỗ đầu tư vào sàn tiền ảo giả mạo, qua đó chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Phang Văn Ý (SN 2000), Vi Đức Sang (SN 1999), Ngân Tiến Duy (SN 1998), Bùi Quang Huy (SN 2002) và Lô Văn Quang (SN 2000), đều quê tại Nghệ An.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình xuất nhập cảnh và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lực lượng chức năng phát hiện một số công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào và Campuchia có dấu hiệu tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến nhằm vào người Việt Nam.

Từ chuyên án được xác lập, cơ quan chức năng xác định 5 đối tượng trên thường xuyên sang làm việc tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Dù ít khi có mặt tại địa phương nhưng các đối tượng liên tục chuyển tiền về cho gia đình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mua ô tô và nhiều tài sản có giá trị.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng làm việc cho một tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Nhóm này sử dụng sim rác để lập các tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân hoặc người kinh doanh thành đạt, chủ động kết bạn với những người đàn ông có điều kiện kinh tế.

Sau thời gian nhắn tin, trò chuyện và tạo dựng lòng tin, các đối tượng tìm cách "thả thính", xây dựng mối quan hệ tình cảm trên không gian mạng. Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng tiếp tục giới thiệu cơ hội đầu tư sinh lời cao trên sàn giao dịch tiền ảo giả mạo mang tên "Bitsten", hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản trung gian để tham gia giao dịch.

Ban đầu, nạn nhân vẫn có thể theo dõi các khoản lợi nhuận ảo hiển thị trên hệ thống. Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư tăng lên hoặc có nhu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt rồi cắt đứt liên lạc.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt ít nhất 5 vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Bắc Ninh, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và truy vết dòng tiền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tài khoản mạng xã hội lạ chủ động làm quen, đặc biệt là những trường hợp nhanh chóng gợi mở chuyện tình cảm rồi mời gọi đầu tư tài chính, tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.