Phá đường dây vàng lậu nghìn tỷ và ổ nhóm sản xuất trang sức giả quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”; triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng, đồng thời làm rõ đường dây buôn lậu gần 200kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều tài khoản, fanpage và gian hàng trực tuyến quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm trang sức giả mạo những thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Van Cleef, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Chrome Hearts... với doanh thu lớn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 29/5/2026, lực lượng Công an Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập 20 đối tượng liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry và Công ty TNHH Wii Diamonds để điều tra.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã tổ chức sản xuất, gia công và nhập khẩu trang sức giả nhãn hiệu từ nước ngoài về tiêu thụ tại Việt Nam. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức giả cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ chế tác.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, gồm: Đào Thùy Trang (SN 1999), Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 2000), Phạm Văn Đức (SN 1994), Hồ Khắc Châu (SN 1988), Nguyễn Văn Huy (SN 1993), đều trú TP Hồ Chí Minh.

Khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1988), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 2005), cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh (SN 1991, trú tại TP Hồ Chí Minh). Đồng thời, khởi tố bị can Trần Duy Phú (SN 1982, trú tại TP Hồ Chí Minh) về tội “buôn lậu”.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam.

Các bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa); Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Hải Yến (SN 1990), Nguyễn Thị Thao (SN 1984) và Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991), cùng trú tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao và chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển trái phép vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để hưởng lợi từ chênh lệch giá. Sau khi đưa vàng về nước, các đối tượng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường nhằm che giấu nguồn gốc.

Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn từ Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa. Các đối tượng sử dụng các ứng dụng liên lạc mã hóa như: Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt để đối phó với cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã vận chuyển, tiêu thụ khoảng 200kg vàng thỏi, trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.